Cosa c'è da sapere: Una semplice guida alle frodi nel settore dei trasporti

Sapete come tenere al sicuro i vostri camion, il vostro denaro e la vostra attività? Mi interessano i vostri camion. Dovete sapere di frode nel settore dei trasporti. Costa miliardi di dollari ogni anno alle aziende, alle famiglie e al mondo intero. A GRUPPO CLWVi aiutiamo a traslocare in modo sicuro e vogliamo che anche voi siate al sicuro.

Che cos'è la frode nel settore dei trasporti?

Frodi nel settore dei trasporti è quando qualcuno cerca di ingannare gli altri nel mondo dei camion, delle spedizioni o della guida. Può accadere con il trasporto merci, il carico, la fatturazione, i camion e persino con cose come le corse Medicaid e Medicare. Le persone possono rubare, mentire o falsificare documenti per ottenere denaro che non è loro.

Perché è un male?

Le frodi nei trasporti non sono solo un piccolo problema. Rende tutto più costoso e meno sicuro. Se qualcuno ruba da un camion, può significare che le vostre cose non vi arriveranno. Può anche essere rischioso per l'autista e l'azienda. Questo problema danneggia i clienti, le aziende e persino le tasse.

Tipi di frode nel settore dei trasporti

Vediamo alcuni modi comuni in cui si verificano le frodi:

Tipo	Cosa significa	Esempio
Frodi nel settore del trasporto merci e dei trasporti	Trucchi sui carichi, come carichi falsi o furti di merce.	Doppia intermediazione, carichi fantasma.
Frodi finanziarie e di fatturazione	Mentire su costi, carburante o chilometri. Sovraccarico delle fatture.	Fatture falsificate, frode sul carburante.
Frode ai programmi governativi	Fingere corse per l'assistenza sanitaria come Medicaid o NEMT.	False richieste di corse NEMT.
Sicurezza e conformità Frodi	Comporre i controlli di sicurezza o i registri.	Libri di bordo falsificati, rapporti falsi.
Frode d'identità	Fingere di essere una società o un broker reale.	Vettori/broker fittizi.
Frode assicurativa	Mentire per ottenere denaro da una compagnia assicurativa.	Elenco dei danni falsi o del furto.

Individuare le frodi nel settore dei trasporti

Volete conoscere i segnali? Le frodi possono essere difficili da vedere. Ecco alcuni bandiere rosse:

Si ricevono strane e-mail o telefonate per i carichi.
Qualcuno vuole che vi affrettiate o che paghiate solo in contanti.
Le banconote o i documenti non corrispondono o hanno un aspetto strano.
Non è possibile verificare la licenza o l'assicurazione dell'azienda.
L'azienda è nuova o non si trova da nessuna parte.

Se li vedete, fate attenzione!

Chi cerca di imbrogliare?

Molte persone cercano di imbrogliare nei trasporti. Potrebbe essere:

A cattivo broker o azienda di autotrasporti disonesta.
Qualcuno che lavora per una società di spedizioni e falsifica i documenti.
I grandi gruppi che pianificano di rubare molti carichi, sono chiamati anelli di criminalità organizzata.
Anche le persone che mentono sull'uso di Trasporto medico non urgente (NEMT).

Segnalazione di frodi nel settore dei trasporti

Cosa fare se si scopre una frode?

Devi dirlo a qualcuno! La denuncia aiuta a fermare i cattivi e protegge tutti. Potete dirlo a:

Dipartimento dei Trasporti (DOT)
Amministrazione federale per la sicurezza dei vettori automobilistici (FMCSA)
FBI
Ufficio dell'ispettore generale (OIG)
Polizia di Stato

Al momento della denuncia, scrivete cosa è successo, chi è stato e qualsiasi altro fatto di cui siate a conoscenza. Se siete spaventati, potete essere informatore. La legge vi proteggerà.

Come si indaga sulle frodi?

Dopo la segnalazione, gruppi governativi come il DOT, l'OIG e l'FBI indagano sul caso. Raccolgono i fatti, parlano con le persone e possono utilizzare telecamere o controlli. A volte, impediscono alle aziende o alle persone inadempienti di guidare o spostare oggetti finché non viene fuori la verità.

Sanzioni: Cosa succede agli imbroglioni?

L'imbroglio nei trasporti è un problema serio. Se qualcuno imbroglia:

Potrebbero finire in prigione.
Potrebbero pagare multe salate.
Possono perdere la licenza di guidare camion o di gestire un'azienda.
Potrebbero dover restituire il denaro rubato.
Il loro nome e la loro azienda possono essere rovinati per sempre.

Come fermare le frodi nel settore dei trasporti

Non dovete essere una vittima. Potete fermare le frodi prima che inizino:

Controllate le persone con cui lavorate. CLW GROUP vi mostra sempre la sua licenza, la sua assicurazione e i suoi lavori precedenti.
Utilizzate controlli rigorosi. Teniamo i registri e controlliamo le nostre fatture.
Utilizzare una buona tecnologia. I nostri camion sono dotati di strumenti per tracciare e confermare le corse e le consegne.
Insegnare ai lavoratori. Il nostro team conosce le regole e i comportamenti da tenere.
Mantenere i pagamenti al sicuro. Non pagate mai qualcuno di cui non vi fidate.

Siamo orgogliosi di offrire servizi personalizzati di produzione, consegna dei veicoli, post-vendita e consulenza tecnica. Quando scegliete CLW GROUP, ottenete:

Veicoli robusti e sicuri.
Aiuto dall'inizio alla fine.
Membri del team onesti e competenti.

I numeri reali mostrano il problema

Ecco un semplice grafico con i costi delle frodi:

Tipo	Perdita all'anno
Frode nel trasporto merci	$5.000 - $10.000/carico
Furto di merci (globale)	$30 miliardi
Frode Medicaid/NEMT	Da milioni a miliardi
Rapporti all'OIG del DOT (anno)	Centinaia di casi

Fonte: DOT OIG, HHS, CargoNet, DOJ. Vedere i riferimenti sotto.

Casi notevoli

Operazione Ladro di Merci - I ladri hanno rubato carichi con nomi falsi. Sono stati catturati e hanno dovuto pagare un sacco di soldi.

Schema di fornitura NEMT - Qualcuno ha falsificato migliaia di corse, sottraendo ingenti somme a Medicaid. Il tribunale li ha costretti a pagare e ad andare in prigione.

Queste storie ci ricordano di controllare sempre e di non fidarci mai di un affare che sembra troppo bello per essere vero.

Proteggetevi con il partner giusto

Siete preoccupati di essere ingannati? Avete bisogno di un un partner forte e fidato. Noi di CLW GROUP creiamo fiducia con ogni veicolo. Contribuiamo a mantenere la sicurezza della vostra azienda con consigli di esperti, autocarri di alta qualità e la migliore tecnologia.

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Lasciatevi aiutare da CLW GROUP

Non lasciate che le frodi nei trasporti danneggino la vostra azienda, la vostra famiglia o il vostro lavoro. Lavorate con un team che ha a cuore l'onestà, la qualità e la sicurezza. Lasciate che vi aiutiamo a combattere le frodi. Scegliete CLW GROUP. La vostra strada verso la sicurezza inizia con noi!