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Ce qu'il faut savoir : Un guide simple sur la fraude dans les transports
Savez-vous comment assurer la sécurité de vos camions, de votre argent et de votre entreprise ? Je me soucie de vos camions. Vous devez savoir fraude dans les transports. Elle coûte chaque année des milliards de dollars aux entreprises, aux familles et au monde entier. À l'heure actuelle, les entreprises et les familles sont confrontées à des problèmes de santé publique. GROUPE CLWNous vous aidons à déménager en toute sécurité et nous voulons que vous restiez en sécurité également.
Qu'est-ce que la fraude aux transports ?
Fraude dans les transports c'est lorsque quelqu'un essaie de tromper les autres dans le monde des camions, de l'expédition ou de la conduite. Cela peut se produire avec le fret, les marchandises, la facturation, les camions, et même avec des choses comme les trajets Medicaid et Medicare. Les gens peuvent voler, mentir ou falsifier des papiers pour obtenir de l'argent qui ne leur appartient pas.
Pourquoi est-ce mauvais ?
La fraude dans les transports n'est pas un simple problème. Elle rend tout plus cher et moins sûr. Si quelqu'un vole dans un camion, cela peut signifier que vos marchandises ne vous parviennent pas. Cela peut même représenter un risque pour le chauffeur et l'entreprise. Ce problème nuit aux clients, aux entreprises et même aux impôts.
Types de fraude dans les transports
Examinons quelques exemples courants de fraude :
Type | Ce que cela signifie | Exemple |
---|---|---|
Fraude au fret et à la cargaison | Trucs concernant les chargements, comme les faux chargements ou le vol de cargaisons. | Double courtage, charges fantômes. |
Facturation et fraude financière | Mentir sur les coûts, le carburant ou les kilomètres. surfacturation des factures. | Factures falsifiées, fraude au carburant. |
Fraude aux programmes gouvernementaux | Fausser des trajets pour des soins de santé tels que Medicaid ou NEMT. | Fausses demandes de transport en NEMT. |
Fraude à la sécurité et à la conformité | Établir des contrôles de sécurité ou des registres. | Carnets de bord falsifiés, rapports falsifiés. |
Fraude d'identité | Se faire passer pour une véritable entreprise ou un véritable courtier. | Transporteurs/courtiers fictifs. |
Fraude à l'assurance | Mentir pour obtenir de l'argent d'une compagnie d'assurance. | Liste des faux dommages ou vols. |
Repérer la fraude dans les transports
Vous voulez connaître les signes ? La fraude peut être difficile à déceler. En voici quelques-uns drapeaux rouges:
- Vous recevez des courriels ou des appels téléphoniques bizarres au sujet de charges.
- Quelqu'un veut que vous vous dépêchiez ou que vous payiez uniquement en espèces.
- Les billets ou les papiers ne correspondent pas ou ont un aspect étrange.
- Vous ne pouvez pas vérifier la licence ou l'assurance de l'entreprise.
- L'entreprise est nouvelle ou ne peut être trouvée nulle part.
Si vous les voyez, faites attention !
Qui tente de tricher ?
De nombreuses personnes essaient de tricher dans les transports. Il peut s'agir de.. :
- A mauvais courtier ou entreprise de camionnage malhonnête.
- Quelqu'un qui travaille pour une société de transport et qui fabrique des faux papiers.
- Les grands groupes qui prévoient de voler de nombreux chargements - ils sont appelés réseaux criminels organisés.
- Même les personnes qui mentent sur l'utilisation de Transport médical non urgent (NEMT).
Signalement des fraudes dans les transports
Que faire en cas de fraude ?
Vous devez en parler à quelqu'un ! Le signalement permet d'arrêter les méchants et de protéger tout le monde. Vous pouvez le faire :
- Département des transports (DOT)
- Administration fédérale de la sécurité des transports routiers (FMCSA)
- FBI
- Bureau de l'inspecteur général (OIG)
- Police d'État
Lorsque vous portez plainte, écrivez ce qui s'est passé, qui l'a fait et tous les autres faits dont vous disposez. Si vous avez peur, vous pouvez être un dénonciateur. La loi vous protégera.
Comment les enquêtes sur la fraude sont-elles menées ?
Après votre signalement, des groupes gouvernementaux tels que le ministère des transports, l'OIG et le FBI examinent l'affaire. Ils recueillent des faits, parlent aux gens et peuvent utiliser des caméras ou des contrôles. Parfois, ils empêchent les mauvaises entreprises ou les mauvaises personnes de conduire ou de déplacer des marchandises jusqu'à ce que la vérité éclate.
Sanctions : Qu'arrive-t-il aux tricheurs ?
La tricherie dans les transports est un problème grave. Si quelqu'un triche :
- Ils peuvent aller en prison.
- Ils risquent de payer de lourdes amendes.
- Ils peuvent perdre leur permis de conduire des camions ou de gérer une entreprise.
- Ils peuvent être amenés à restituer l'argent volé.
- Leur nom et leur entreprise peuvent être ruinés à jamais.
Comment mettre fin à la fraude dans les transports
Vous n'êtes pas obligé d'être une victime. Vous pouvez arrêter la fraude avant qu'elle ne commence :
- Vérifiez avec qui vous travaillez. CLW GROUP vous présente toujours sa licence, son assurance et ses travaux antérieurs.
- Utiliser des contrôles rigoureux. Nous tenons des registres et vérifions nos factures.
- Utiliser une bonne technologie. Nos camions sont équipés d'outils permettant de suivre et de confirmer les trajets et les livraisons.
- Enseigner aux travailleurs. Notre équipe connaît les règles et les points à surveiller.
- Assurer la sécurité des paiements. Ne payez jamais quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance.
Nous sommes fiers d'offrir des services personnalisés de production, de livraison de véhicules, d'après-vente et de conseil technique. En choisissant CLW GROUP, vous obtenez :
- Des véhicules solides et sûrs.
- Aide du début à la fin.
- Des membres de l'équipe honnêtes et compétents.
Les chiffres réels montrent le problème
Voici un tableau simple indiquant le coût de la fraude :
Type | Perte par an |
---|---|
Fraude au fret/à la cargaison | $5 000 - $10 000/charge |
Vol de cargaison (au niveau mondial) | $30 milliard |
Fraude Medicaid/NEMT | Des millions aux milliards |
Rapports à l'OIG du ministère des transports (année) | Des centaines de cas |
Source : DOT OIG, HHS, CargoNet, DOJ. Voir les références ci-dessous.
Affaires notables
Opération FreightThief - Des voleurs ont dérobé des chargements en utilisant de faux noms. Ils ont été arrêtés et ont dû payer beaucoup d'argent.
Schéma des prestataires de NEMT - Quelqu'un a falsifié des milliers de trajets, prélevant des sommes importantes sur Medicaid. Les tribunaux les ont obligés à payer et à aller en prison.
Ces histoires nous rappellent qu'il faut toujours vérifier et ne jamais faire confiance à une offre qui semble trop belle pour être vraie.
Protégez-vous avec le bon partenaire
Vous craignez d'être piégé ? Vous avez besoin d'un un partenaire solide et de confiance. Chez CLW GROUP, nous construisons la confiance avec chaque camion. Nous contribuons à la sécurité de votre entreprise grâce à des conseils d'experts, à des camions de premier ordre et à la meilleure technologie.
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Laissez CLW GROUP vous aider
Ne laissez pas la fraude au transport nuire à votre entreprise, à votre famille ou à votre travail. Travaillez avec une équipe soucieuse d'honnêteté, de qualité et de sécurité. Laissez-nous vous aider à lutter contre la fraude. Choisissez CLW GROUP. Votre chemin vers la sécurité commence avec nous !
Références
- Rapports de l'OIG du ministère des transports : www.oig.dot.gov
- CargoNet et TT Club : www.cargonet.com
- Département de la justice des États-Unis : www.justice.gov
- Centers for Medicare & Medicaid Services : www.cms.gov