Lo que debe saber: Guía sencilla sobre el fraude en el transporte

¿Sabe cómo mantener a salvo sus camiones, su dinero y su negocio? Me importan sus camiones. Usted necesita saber sobre fraude en el transporte. Cuesta a las empresas, a las familias y al mundo miles de millones de dólares cada año. En GRUPO CLWLe ayudamos a trasladar cosas de forma segura, y queremos que usted también esté seguro.

¿Qué es el fraude en el transporte?

Fraude en el transporte es cuando alguien intenta engañar a otros en el mundo de los camiones, el transporte o la conducción. Puede ocurrir con el transporte de mercancías, la carga, la facturación, los camiones e incluso con cosas como los viajes de Medicaid y Medicare. La gente puede robar, mentir o falsificar papeles para conseguir un dinero que no es suyo.

¿Por qué es malo?

El fraude en el transporte no es sólo un pequeño problema. Hace que todo sea más caro y menos seguro. Si alguien roba en un camión, puede significar que tus cosas no te lleguen. Incluso puede ser arriesgado para el conductor y la empresa. Este problema perjudica a los clientes, a las empresas e incluso a los impuestos.

Tipos de fraude en el transporte

Veamos algunas formas habituales de fraude:

Tipo	Qué significa	Ejemplo
Fraude en el transporte de mercancías	Trucos sobre cargas, como cargas falsas o robo de cargas.	Doble intermediación, cargas fantasma.
Facturación y fraude financiero	Mentir sobre costes, combustible o kilómetros. Cobrar de más en las facturas.	Facturas falsificadas, fraude de combustible.
Fraude en programas gubernamentales	Fingir viajes para recibir asistencia sanitaria como Medicaid o NEMT.	Reclamaciones falsas de viajes NEMT.
Fraude contra la seguridad y la conformidad	Confeccionar controles o registros de seguridad.	Libros de registro falsificados, informes falsos.
Fraude de identidad	Hacerse pasar por una empresa o un intermediario real.	Transportistas/corredores ficticios.
Fraude de seguros	Mentir para obtener dinero de una compañía de seguros.	Listado de daños falsos o robo.

Detectar el fraude en el transporte

¿Quiere conocer las señales? El fraude puede ser difícil de ver. He aquí algunas banderas rojas:

Recibe correos electrónicos raros o llamadas telefónicas sobre cargas.
Alguien quiere que te des prisa o que pagues sólo en efectivo.
Los billetes o papeles no coinciden o tienen un aspecto extraño.
No puede comprobar la licencia o el seguro de la empresa.
La empresa es nueva o no se encuentra en ningún sitio.

Si los ves, ¡ten cuidado!

¿Quién intenta engañar?

Mucha gente intenta hacer trampas en el transporte. Puede ser:

A mal agente o empresa de camiones deshonesta.
Alguien que trabaja para una compañía naviera y falsifica papeles.
Los grandes grupos que planean robar muchas cargas se llaman redes de delincuencia organizada.
Incluso las personas que mienten sobre el uso de Transporte médico no urgente (NEMT).

Notificación de fraude en el transporte

¿Qué debe hacer si descubre un fraude?

Tienes que contárselo a alguien. Denunciar ayuda a detener a los malos y protege a todos. Puedes contarlo:

Departamento de Transportes (DOT)
Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA)
FBI
Oficina del Inspector General (OIG)
Policía estatal

Cuando denuncies, escribe lo que ha pasado, quién lo ha hecho y cualquier otro dato que tengas. Si tienes miedo, puedes ser un denunciante. La ley te protegerá.

¿Cómo se investiga el fraude?

Tras la denuncia, grupos gubernamentales como el DOT, la OIG y el FBI investigan el caso. Recopilan datos, hablan con la gente y pueden utilizar cámaras o controles. A veces, impiden que las empresas o personas malas conduzcan o trasladen cosas hasta que se sepa la verdad.

Sanciones: ¿Qué ocurre con los tramposos?

Engañar en el transporte es un gran problema. Si alguien hace trampas:

Pueden ir a la cárcel.
Pueden pagar grandes multas.
Pueden perder la licencia para conducir camiones o dirigir una empresa.
Puede que tengan que devolver el dinero robado.
Su nombre y su empresa pueden quedar arruinados para siempre.

Cómo acabar con el fraude en el transporte

No tiene por qué ser una víctima. Puede detener el fraude antes de que empiece:

Comprueba con quién trabajas. CLW GROUP siempre le muestra nuestra licencia, seguro y trabajos anteriores.
Utiliza controles estrictos. Llevamos registros y comprobamos nuestras facturas.
Utilice buena tecnología. Nuestros camiones disponen de herramientas de seguimiento y confirmación de viajes y entregas.
Enseña a los trabajadores. Nuestro equipo conoce las normas y sabe a qué atenerse.
Mantenga los pagos seguros. Nunca pagues a alguien en quien no puedas confiar.

Estamos orgullosos de ofrecer servicios personalizados de producción, entrega de vehículos, posventa y consultoría técnica. Cuando elige CLW GROUP, obtiene:

Vehículos fuertes y seguros.
Ayuda de principio a fin.
Miembros del equipo honestos y cualificados.

Las cifras reales muestran el problema

He aquí'un sencillo gráfico con el coste del fraude:

Tipo	Pérdida por año
Fraude en el transporte de mercancías	$5.000 - $10.000/carga
Robo de mercancías (mundial)	$30 mil millones
Fraude en Medicaid/NEMT	De millones a miles de millones
Informes a la OIG del DOT (Año)	Cientos de casos

Fuente: DOT OIG, HHS, CargoNet, DOJ. Véanse las referencias más abajo.

Casos notables

Operación FreightThief - Los ladrones robaron montones con nombres falsos. Les pillaron y tuvieron que pagar mucho dinero.

Plan de proveedores NEMT - Alguien falsificó miles de viajes, sacando grandes sumas de Medicaid. Los tribunales les obligaron a pagar e ir a la cárcel.

Estas historias nos recuerdan que siempre hay que comprobar y nunca fiarse de un trato que parezca demasiado bueno para ser verdad.

Protéjase con el socio adecuado

¿Le preocupa que le engañen? Necesita un socio fuerte y de confianza. En CLW GROUP, generamos confianza con cada camión. Ayudamos a mantener la seguridad de su negocio con el asesoramiento de expertos, las mejores carretillas y la mejor tecnología.

¿Quiere camiones de confianza? Consulte nuestra Cabezas tractoras para semirremolques para un transporte de mercancías seguro. Necesita un Camiones basculantes o un Camión ambulancia a batería? Le ofrecemos tranquilidad.

Le ayudamos a mover lo que importa. Nuestro equipo se encarga de todo, desde la fabricación de su vehículo hasta la entrega y el servicio posventa. Consúltenos Soluciones de transporte en ambulancia o Camiones de rescate contra incendios para mantener segura tu ciudad.

Deje que CLW GROUP le ayude

No permita que el fraude en el transporte perjudique a su empresa, su familia o su trabajo. Trabaje con un equipo que se preocupa por la honestidad, la calidad y la seguridad. Permítanos ayudarle a combatir el fraude. Elija CLW GROUP. Su camino hacia la seguridad empieza con nosotros.