O que precisa de saber: Um guia simples para a fraude nos transportes

Sabe como manter seguros os seus camiões, o seu dinheiro e a sua empresa? Preocupo-me com os seus camiões. Precisam de saber sobre fraude nos transportes. Custa às empresas, às famílias e ao mundo milhares de milhões de dólares todos os anos. Em GRUPO CLWAjudamo-lo a mudar as coisas em segurança e queremos que também se mantenha seguro.

O que é a fraude nos transportes?

Fraude nos transportes é quando alguém tenta enganar os outros no mundo dos camiões, da expedição ou da condução. Pode acontecer com o frete, a carga, a faturação, os camiões e até com coisas como as viagens Medicaid e Medicare. As pessoas podem roubar, mentir ou falsificar documentos para obterem dinheiro que não lhes pertence.

Porque é que é mau?

A fraude nos transportes não é apenas um pequeno problema. Torna tudo mais caro e menos seguro. Se alguém rouba um camião, isso pode significar que as suas coisas não chegam até si. Pode até ser arriscado para o condutor e para a empresa. Este problema prejudica os clientes, as empresas e até os impostos.

Tipos de fraude nos transportes

Vejamos algumas formas comuns de fraude:

Tipo	O que significa	Exemplo
Fraude de frete e carga	Truques sobre cargas, como cargas falsas ou roubo de carga.	Dupla intermediação, cargas fantasma.
Fraude de faturação e financeira	Mentir sobre custos, combustível ou quilómetros. Sobrefaturação de facturas.	Facturas falsificadas, fraude nos combustíveis.
Fraude em programas governamentais	Falsificação de boleias para cuidados de saúde como o Medicaid ou o NEMT.	Pedidos falsos de boleias NEMT.
Fraude de segurança e conformidade	Elaborar controlos ou registos de segurança.	Livros de registo falsificados, relatórios falsos.
Fraude de identidade	Fingir ser uma empresa ou um corretor real.	Transportadores/corretores fictícios.
Fraude de seguros	Mentir para obter dinheiro de uma companhia de seguros.	Registo de danos falsos ou roubo.

Detetar a fraude nos transportes

Quer conhecer os sinais? A fraude pode ser difícil de ver. Aqui estão alguns bandeiras vermelhas:

Recebe e-mails ou telefonemas estranhos sobre cargas.
Alguém quer que se despache ou que pague apenas em dinheiro.
As notas ou os documentos não coincidem ou têm um aspeto estranho.
Não é possível verificar a licença ou o seguro da empresa.
A empresa é nova ou não pode ser encontrada em lado nenhum.

Se vires isto, tem cuidado!

Quem tenta fazer batota?

Muitas pessoas tentam fazer batota nos transportes. Pode ser:

A mau corretor ou empresa de camionagem desonesta.
Alguém que trabalha para uma empresa de transportes e falsifica documentos.
Grandes grupos que planeiam roubar muitas cargas - são chamados redes de criminalidade organizada.
Mesmo as pessoas que mentem sobre a utilização de Transporte Médico Não-Emergencial (NEMT).

Comunicação de fraudes nos transportes

O que deve fazer se encontrar uma fraude?

Tens de contar a alguém! A denúncia ajuda a travar os maus da fita e protege toda a gente. Pode contar:

Departamento de Transportes (DOT)
Administração Federal de Segurança dos Transportadores de Automóveis (FMCSA)
FBI
Gabinete do Inspetor-Geral (GIG)
Polícia estatal

Quando apresentar queixa, escreva o que aconteceu, quem o fez e quaisquer outros factos de que disponha. Se estiveres assustado, podes ser um denunciante. A lei protegê-lo-á.

Como é que a fraude é investigada?

Depois de apresentar a denúncia, grupos governamentais como o DOT, o OIG e o FBI analisam o caso. Recolhem factos, falam com pessoas e podem utilizar câmaras ou controlos. Por vezes, impedem as empresas ou as pessoas em situação irregular de conduzir ou transportar objectos até que a verdade seja revelada.

Sanções: O que acontece aos batoteiros?

Fazer batota nos transportes é um grande problema. Se alguém faz batota:

Podem ir para a prisão.
Podem pagar coimas elevadas.
Podem perder a sua licença para conduzir camiões ou gerir uma empresa.
Poderão ter de devolver o dinheiro roubado.
O seu nome e a sua empresa podem ficar arruinados para sempre.

Como impedir a fraude nos transportes

Não tem de ser uma vítima. Pode impedir a fraude antes de ela começar:

Verifique com quem trabalha. O CLW GROUP mostra-lhe sempre a nossa licença, seguro e trabalhos anteriores.
Utilizar controlos rigorosos. Mantemos registos e verificamos as nossas contas.
Utilizar uma boa tecnologia. Os nossos camiões dispõem de ferramentas que permitem seguir e confirmar as deslocações e as entregas.
Ensinar os trabalhadores. A nossa equipa conhece as regras e sabe ao que deve estar atenta.
Manter os pagamentos seguros. Nunca pague a alguém em quem não confia.

Orgulhamo-nos de oferecer serviços personalizados de produção, entrega de veículos, pós-venda e consultoria técnica. Quando escolhe o CLW GROUP, recebe:

Veículos fortes e seguros.
Ajuda do princípio ao fim.
Membros da equipa honestos e competentes.

Os números reais mostram o problema

Aqui's um gráfico simples com os custos da fraude:

Tipo	Perda por ano
Fraude de frete/carga	$5.000 - $10.000/carga
Roubo de carga (global)	$30 mil milhões
Fraude Medicaid/NEMT	De milhões a milhares de milhões
Relatórios ao DOT OIG (Ano)	Centenas de casos

Fonte: DOT OIG, HHS, CargoNet, DOJ. Ver referências abaixo.

Casos notáveis

Operação FreightThief - Os ladrões roubaram cargas com nomes falsos. Foram apanhados e tiveram de pagar muito dinheiro.

Regime de prestadores de serviços NEMT - Alguém falsificou milhares de boleias, retirando grandes somas da Medicaid. Os tribunais obrigaram-no a pagar e a ir para a prisão.

Estas histórias recordam-nos que devemos verificar sempre e nunca confiar num negócio que pareça demasiado bom para ser verdade.

Proteja-se com o parceiro certo

Está preocupado com a possibilidade de ser enganado? Precisa de um parceiro forte e de confiança. No CLW GROUP, construímos confiança com cada camião. Ajudamos a manter o seu negócio seguro com aconselhamento especializado, camiões de topo e a melhor tecnologia.

Quer camiões em que possa confiar? Veja os nossos Unidades de tração para semi-reboques para um transporte de mercadorias seguro. Necessita de confiança Camiões basculantes ou um Camião de ambulância a bateria? Proporcionamos paz de espírito.

Ajudamo-lo a transportar o que é importante. A nossa equipa trata de tudo, desde a construção do seu veículo até à entrega e ao serviço pós-venda. Pergunte-nos sobre Soluções de transporte em ambulância ou Camiões de emergência de combate a incêndios para manter a sua cidade segura.

Deixe o CLW GROUP ajudá-lo

Não deixe que a fraude nos transportes prejudique a sua empresa, a sua família ou o seu trabalho. Trabalhe com uma equipa que se preocupa com a honestidade, a qualidade e a segurança. Deixe-nos ajudá-lo a combater a fraude. Escolha o CLW GROUP. O seu caminho para a segurança começa connosco!